“团贷网“案件累计追缴冻结资金超57亿元

来源：房产装修家居资讯时间：2020-06-15 16:22

东莞市公安局微信公众号6月15日发布“团贷网”案件侦办和追赃挽损等工作的情况通报。通报称，截至6月14日，累计追缴冻结资金57.01亿元。

通报称，截至2020年6月14日，东莞公安机关累计追缴冻结资金57.01亿元，及涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批，累计收回平台出借资金37.34亿元。

通报还介绍，公安机关持续督促本案涉及的借款人依法履行还款义务，提前或按时还款指置顶收款账户。目前已冻结首批逾1000名恶意逃废债借款人银行账户，对涉案犯罪的，将依法追究刑事责任。

警方持续督促借款人依法履行还款义务，提前或按时还款至指定收款账户，公安机关继续核查并大力追缴“团贷网”及关联企业相关人员收取的代理费、佣金、提成和奖金等非法获利，并敦促上述人员将款项退至指定账户。及时退缴上述赃款的，依法可从轻处理，情节显著轻微、危害不大的，不作犯罪处理。对于拒不退缴或拒不配合追缴的，将依法追究法律责任。

东莞市有关部门已对逾期借款人发布六期催告，已将近20000名恶意逃废债借款人逾期信息报至央行征信中心和百行征信纳入征信系统。

接下来，公安机关将配合审判机关做好案件审理工作，继续全力追赃挽损。

2019年3月28日，东莞市公安局发布情况通报，称团贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查，实控人唐军投案自首。

根据团贷网官网介绍，团贷网成立于2011年，并于2012年正式上线运营。2019年2月份运营报告数据显示，截至2月底，公司累计注册用户人数逾830万人，历史累计成交量达1307.70亿元，借贷余额145亿，投资人总数97.8万，正在投资人超过22万人。